公告日期：2017-08-11

江西大福医疗科技股份有限公司 公告编号：2017-020



证券代码：837658 证券简称：大福医疗 主办券商：国泰君安



江西大福医疗科技股份有限公司



2017 年第一次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2017年第一次临时股东大会。



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



江西大福医疗科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会的



召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《江西大福医疗科技股份有限公司章程》及《江西大福医疗科技股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定。



（四）会议召开日期和时间



开始时间：2017年8月28日上午9:00



结束时间： 2017年8月28日上午11:00



（五）会议召开方式：现场方式。



江西大福医疗科技股份有限公司 公告编号：2017-020



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为8月23日。股权登记日下午收市



时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



（七）会议地点：公司三楼会议室。



二、会议审议事项



1、审议《关于提名过慧蓉为公司第一届董事会董事候选人》的议案。



2、审议《关于补充确认2017年上半年偶发性关联交易》的议案。



三、会议登记方法



（一）登记方式



自然人股东亲自出席会议的，须持本人身份证；委托代理人出席的，代理人须持本人身份证，股东授权委托书；法人股东由法定代表人出席大会的，须持本人身份证、法定代表人资格证明、营业执照复印件、公司印章；委托代理人出席的，须持本人身份证、法定代表人授权委托书、营业执照复印件、公司印章。



（二）登记时间:2017年8月28日8:30-9:00



（三）登记地点



江西大福医疗科技股份有限公司 公告编号：2017-020



江西省抚州市高新技术开发区伍塘路1177号公司三楼会议室



四、其他



（一）会议联系方式



联系人：黄跃华



联系电话：0794-8733551



联系传真：0794-8733553



联系邮箱：810628877@qq.com



邮政编码：344000



地址：江西省抚州市高新技术开发区伍塘路1177号



（二）会议费用：本次大会预计半天,与会股东交通费和食宿费等自理。



（三）临时提案



临时提案于会议召开10 日前提交。



五、备查文件目录



《江西大福医疗科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》江西大福医疗科技股份有限公司



董事会



2017年8月11日




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