公告日期：2017-04-12

公告编号：2017-010



证券代码：837658 证券简称：大福医疗 主办券商：国泰君安



江西大福医疗科技股份有限公司



2016年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2016年年度股东大会。



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。



（四）会议召开日期和时间



开始时间： 2017年5月4日9时30分



结束时间： 2017年5月4日11时30分



（五）会议召开方式：现场方式。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年4月28日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 公告编号：2017-010



(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



3、北京大成（南昌）律师事务所刘曼曼、刘建军律师。



（七）会议地点：江西省抚州市高新技术开发区伍塘路1177号三楼



会议室。



二、会议审议事项



（一）审议《2016年度董事会工作报告的议案》



（二）审议《2016年度监事会工作报告的议案》



（三）审议《2016年度报告及摘要的议案》



（四）审议《2017年度财务决算报告的议案》



（五）审议《2017年度财务预算报告的议案》



（六）审议《2016年度利润分配方案的议案》



（七）审议《关于确认2016年度审计报告的议案》



（八）审议《2016 年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况的



说明的议案》



（九）审议《公司续聘会计师事务所的议案》



（十）审议《关于补充确认2016年偶发性关联交易的议案》



（十一）审议《关于预计2017年度日常性关联交易的议案》



（十二）审议《关于会计政策变更的议案》



公告编号：2017-010



三、会议登记方法



（一）登记方式



会议室现场签到。



（二）登记时间: 2017年5月4日上午9:00-9:30



（三）登记地点



江西省抚州市高新技术开发区伍塘路1177号三楼会议室



四、其他



（一）会议联系方式



联系人：黄跃华



联系电话：0794-8733551



联系传真：0794-8733553



联系邮箱：810628877@qq.com



邮政编码：344000



地址：江西省抚州市高新技术开发区伍塘路1177号



（二）会议费用：本次大会预期半天,参会股东所有费用自理。



（三）临时提案



临时提案请于会议召开十天前书面提交公司董事会。



五、备查文件目录



（一）《江西大福医疗科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》



（二）《江西大福医疗科技股份有限公司第一届监事会第四次会议决 公告编号：2017-010



议》



江西大福医疗科技股份有限公司



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