公告日期：2017-04-12

公告编号：2017-003



证券代码：837658 证券简称：大福医疗 主办券商：国泰君安



江西大福医疗科技股份有限公司



第一届监事会第四次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年3月31日，电话通知。



2、会议召开时间：2017年4月12日



3、会议召开地点：江西省抚州市高新技术开发区伍塘路 1177



号三楼会议室



4、会议召开方式：现场方式



5、会议主持人：监事会主席谢天



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《江西大福医疗科技股份有限公司公司章程》及相关法律法规规定。



（二）会议出席情况



应出席监事会会议的监事人数共 3 人, 实际出席本次监事会会



议的监事（包括委托出席的监事人数）共0人，缺席本次监事会决议



的监事共0人。



二、议案审议情况



公告编号：2017-003



（一）审议通过《2016年度监事会工作报告》的议案



1、议案内容：根据相关的法律法规和公司章程的规定，监事会主席代表监事会汇报《2016 年度监事会工作报告》。



2、议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：议案尚须提请2016年度股东大会予



以审议。



（二）审议通过《2016年度报告及摘要》的议案



1、议案内容：该报告内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江西大福医疗科技股份有限公司 2016 年度报告》（公告编号：2017-004）和《江西大福医疗科技股份有限公司 2016 年度报告摘要》（公告编号：2017-005）。 2、议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：该议案尚须提请2016年度股东大会



予以审议。



（三）审议通过《2016年度财务决算报告》的议案



1、议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2016



年年度财务决算报告情况予以汇报。



2、议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：该议案尚须提请2016年度股东大会



公告编号：2017-003



予以审议。



（四）审议通过《2017年度财务预算报告》的议案



1、议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2017



年度财务预算报告情况予以汇报。



2、议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：该议案尚须提请2016年度股东大会



予以审议。



（五）审议通过《2016年度利润分配方案》的议案



1、议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2016



年度利润分配方案予以汇报，经公司审议同意 2016 年度暂不进行利



润分配。



2、议案表决结果：同意3 票，反对 0 票，弃权 0 票。



3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：该议案尚须提请2016年度股东大会



予以审议。



（六）审议……
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