公告日期：2024-12-24

公告编号：2024-075

证券代码：837654 证券简称：文昌新材 主办券商：长江承销保荐
湖南文昌新材科技股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式+视频方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 16 日以书面方式发出
5.会议主持人：李献清先生

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：

公司董事长兼总经理李献清先生于2024年12月20日辞去公司总经理职务，辞职后仍担任公司董事长、董事职务。根据公司经营发展需要，为完善企业法人治理结构，经董事长李献清先生提名，拟聘任吴维先生担任公司总经理职务，同

公告编号：2024-075

时免去其副总经理的职务。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张学忠、于忠东、刘瑛对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

湖南文昌新材科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议。

湖南文昌新材科技股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 24 日

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