公告日期：2024-12-04

公告编号：2024-073

证券代码：837654 证券简称:文昌新材 主办券商：长江承销保荐
湖南文昌新材科技股份有限公司

申请公开发行股票并在北交所上市辅导备案公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 公司公开发行股票并在北交所上市辅导情况
（一） 与长江证券承销保荐有限公司签订书面辅导协议

2024 年 11 月 26 日，湖南文昌新材科技股份有限公司（以下简称“公司”）
与长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江承销保荐”）签署了《湖南文昌新材科技股份有限公司与长江证券承销保荐有限公司之向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市辅导协议书》。
（二） 提交辅导备案材料

2024 年 11 月 27 日，长江承销保荐向中国证券监督管理委员会湖南监管局
（以下简称“湖南证监局”）提交了公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市辅导备案材料，辅导机构为长江承销保荐。
（三） 完成辅导备案

2024 年 12 月 3 日，湖南证监局受理并同意了公司的上市辅导备案申请，公
司自 2024 年 12 月 3 日起进入辅导期。

二、 风险提示

公司公开发行股票并在北交所上市的申请存在无法通过北交所发行上市审

公告编号：2024-073

核或中国证监会注册的风险，公司存在因公开发行失败而无法在北交所上市的风险。

公司 2022 年度、2023 年度经审计归属于挂牌公司股东的净利润（以扣除非
经常性损益前后孰低者为计算依据）分别为 2839.00 万元、3092.77 万元，加权平均净资产收益率以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据）分别为 25.61%、21.80%，符合《上市规则》第 2.1.3 条规定的在北交所上市的财务条件。

挂牌公司符合《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》规定的公开发行股票条件，且不存在《上市规则》第 2.1.4 条规定的不得在北交所上市情形。

请投资者关注风险。

公司将根据相关事项进展情况严格按照法律法规的规定和要求,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者关注,并注意投资风险。

特此公告。
三、 备查文件目录

（一）《湖南文昌新材科技股份有限公司与长江证券承销保荐有限公司之向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市辅导协议书》；

（二）中国证券监督管理委员会公开发行辅导监管系统截图。

湖南文昌新材科技股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 4 日

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。