公告日期：2024-10-30

公告编号：2024-067

证券代码：837654 证券简称：文昌科技 主办券商：招商证券
湖南文昌新材科技股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票通讯方式
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长李献清先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序、出席会议股东资格、召集人资格、表决 程序符合《公司法》《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数26,529,697 股，占公司有表决权股份总数的 90.19%。

公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高管列席会议。


公告编号：2024-067

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司与招商证券股份有限公司解除持续督导协议的议案 》1.议案内容：

鉴于公司战略发展需要及慎重考虑，公司与招商证券股份有限公司经友好 协商，双方决定解除持续督导协议，并就终止公司新三板挂牌持续督导相关事 宜达成一致，双方拟签署附生效条件的《关于终止新三板持续督导的协议书》， 该协议自全国中小企业股份转让系统出具书面无异议函之日起生效。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,529,697 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在回避表决的情况。
（二）审议通过《关于公司与长江证券承销保荐有限公司签署持续督导协议的议
案》
1.议案内容：

鉴于公司战略发展需要，并根据中国证监会及全国中小企业股份转让系
统的相关要求及规定，公司拟与长江证券承销保荐有限公司签署《持续督导
协议书》，该协议自全国中小企业股份转让系统出具书面无异议函之日起生
效。自该协议生效之日起，将由长江证券承销保荐有限公司承接公司新三板
挂牌主办券商并履行持续督导义务。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,529,697 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在回避表决的情况。
（三）审议通过《关于公司与招商证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报
告的议案》


公告编号：2024-067

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的有关要求及规定，公司拟向全国中小企 业股份转让系统提交《湖南文昌新材科技股份有限公司关于与招商证券股份有 限公司解除持续督导协议的说明报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,529,697 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在回避表决的情况。
（四）审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理持续督导主办券商
变更相关事宜的议案》
1.议案内容：

为办理持续督导主办券商变更，提请公司股东大会授权董事会全权办理该 事项相关事宜，包括签署相关协议、文件、向监管机构申报材料等。授权的有 效期限自股东大会通过本项授权的决议之日起至更换主办券商……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。