公告日期：2024-10-14

公告编号：2024-061

证券代码：837654 证券简称：文昌科技 主办券商：招商证券
湖南文昌新材科技股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第二十一次会议

相关事项的事前认可意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

根据《湖南文昌新材科技股份有限公司章程》《湖南文昌新材科技股份有限公司独立董事工作制度》及相关规定，我们作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东，特别是中小股东负责任的态度，基于独立判断的地位，就公司第三届董事会第二十一次会议拟审议的事项予以充分审议，并发表如下事前认可意见：
《关于新增预计 2024 年日常性关联交易的议案》的事前认可意见

经审议，我们认为：公司新增与中国有研科技集团有限公司及其子公司“出售产品”的日常性关联交易，预计发生金额为 500 万元（不含税），发生时间为
2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。该新增的预计日常性关联交易符合公司
持续发展需求，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东和非关联股东利益的情形。

我们同意将上述议案提交公司第三届董事会第二十一次会议审议。

湖南文昌新材科技股份有限公司
独立董事：张学忠、刘瑛、于忠东
2024 年 10 月 14 日

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