公告日期：2024-07-09

公告编号：2024-053

证券代码：837654 证券简称：文昌科技 主办券商：招商证券
湖南文昌新材科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 5 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票通讯方式
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长李献清先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序、出席会议股东资格、召集人资格、表决程序符合《公司法》《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数26,529,697 股，占公司有表决权股份总数的 90.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高管列席会议。


公告编号：2024-053

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于定向回购股票并注销方案的议案》
1.议案内容：

公司拟回购股权激励对象员工张本嘉持有的公司 59,200 股股票并注销。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,529,697 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不存在回避表决的情况。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

公司拟对公司章程进行修订。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,529,697 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不存在回避表决的情况。
（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票回购注销相关
事宜的议案》
1.议案内容：

提请股东大会授权董事会全权办理本次股票回购注销相关的事项。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,529,697 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

公告编号：2024-053

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在回避表决的情况。
三、备查文件目录

湖南文昌新材科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议。

湖南文昌新材科技股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 9 日

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