公告日期：2024-06-20

公告编号：2024-052

证券代码：837654 证券简称：文昌科技 主办券商：招商证券
湖南文昌新材科技股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司董事会保证本次股东大会的召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次股东大会召开不需要经过有关部门的批准。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 通讯方式

本次会议采用现场投票和其他投票方式（通讯方式投票）相结合的方式召开。同一股东应选择现场投票或通讯表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 7 月 5 日 9:00。

本次会议采用现场投票和其他投票方式（通讯方式投票）相结合的方式召开。同一股东应选择现场投票或通讯表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）出席对象


公告编号：2024-052

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837654 文昌科技 2024 年 7 月 2 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于定向回购股票并注销方案的议案》

公司拟回购股权激励对象员工张本嘉持有的公司 59,200 股股票并注销。

具体内容请详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台http://www.neeq.com.cn 上披露的 2024-049 号公告。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为张本嘉。
（二）审议《关于修订<公司章程>的议案》

公司拟对公司章程进行修订。

具体内容请详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台http://www.neeq.com.cn 上披露的 2024-050 号公告。
（三）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票回购注销相关事宜的议案》

提请股东大会授权董事会全权办理本次股票回购注销相关的事项。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）、（二）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；


公告编号：2024-052

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1.法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）和出席者身份证办理登记；

2.个人股东持本人身份证办理登记；

3.代理人持本人身份证、授权委托书办理登记；

4.办理登记手续，可用信函或传真方式进行，但不接受电话登记。

（二）登记时间：2024 年 7 月 5 日 8:00-9:00

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：

1.联系人：梁玉霞

2.联系电话：0738-8751099

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