公告日期：2024-06-20

公告编号：2024-048

证券代码：837654 证券简称：文昌科技 主办券商：招商证券
湖南文昌新材科技股份有限公司

第三届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场方式+通讯方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 12 日以书面方式发出

5.会议主持人：朱梦婷女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于定向回购股票并注销方案的议案》
1.议案内容：

公司拟回购股权激励对象员工张本嘉持有的公司 59,200 股股票并注销。
具体内容请详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 http://www.neeq.com.cn 上披露的 2024-049 号公告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。


公告编号：2024-048

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

湖南文昌新材科技股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议。

湖南文昌新材科技股份有限公司
监事会
2024 年 6 月 20 日

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