公告日期：2024-06-04

证券代码：837654 证券简称：文昌科技 主办券商：招商证券
湖南文昌新材科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 3 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 √其他方式投票通讯方式
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长李献清先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序、出席会议股东资格、召集人资格、表决程序符合《公司法》《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数26,529,697 股，占公司有表决权股份总数的 90.00%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高管列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有关规定，结合公司 2023 年度的实际情况，编制了公司 2023 年年度报告及其摘要。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,529,697 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情况。
（二）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》相关规定，公司董事会对 2023 年度履职情况以及相关工作内容进行汇报。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,529,697 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情况。
（三）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》相关规定，公司监事会对 2023 年度履职情况以及相关工作内容进行汇报。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,529,697 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情况。
（四）审议通过《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》
1.议案内容：

公司 3 名独立董事对 2023 年度履职情况进行汇报。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,529,697 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情况。
（五）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》相关规定，结合公司 2023 年度经营情况，对公司 2023 年
度财务决算情况进行总结。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,529,697 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情况。
（六）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》相关规定，结合公司 2024 年度经营计划，对公司 2024 年
度财务预算情况进行规划。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,529,697 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%……
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