公告日期：2024-05-14

证券代码：837654 证券简称：文昌科技 主办券商：招商证券
湖南文昌新材科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司董事会保证本次股东大会的召开符合《公司法》及《公司章程》的要 求。本次股东大会召开不需要经过有关部门的批准。
（四）会议召开方式

√现场投票 √网络投票 √其他方式投票 通讯方式

本次会议采用现场投票和其他投票方式（通讯方式投票）相结合的方式召 开。同一股东应选择现场投票或通讯表决方式的一种方式，如果同一表决权出 现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 3 日 9:00。

2、网络投票起止时间：2024 年 6 月 2 日 15:00—2024 年 6 月 3 日 15:00。
登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业
厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

本次会议采用现场投票、网络投票和其他投票方式（通讯方式投票）相结 合的方式召开。同一股东应选择现场投票、网络投票或通讯表决方式的一种方 式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837654 文昌科技 2024 年 5 月 28 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的国浩律师（长沙）事务所两名律师。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

根据全国中小企业股份转让系统有关规定，结合公司 2023 年度的实际情
况，编制了公司 2023 年年度报告及其摘要。

具体内容请详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
http://www.neeq.com.cn 上披露的 2024-015 和 2024-016 号公告。

（二）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司章程》相关规定，公司董事会对 2023 年度履职情况以及相关
工作内容进行汇报。
（三）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司章程》相关规定，公司监事会对 2023 年度履职情况以及相关
工作内容进行汇报。
（四）审议《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》

公司 3 名独立董事对 2023 年度履职情况进行汇报。

具体内容请详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 http://www.neeq.com.cn 上披露的 2024-013 号公告。
（五）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

根据《公司章程》相关规……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。