公告日期：2024-03-25

证券代码：837654 证券简称：文昌科技 主办券商：招商证券
湖南文昌新材科技股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为湖南文昌新材科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，张学忠、于忠东、刘瑛在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

张学忠，男，1968 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究
生学历，中国注册会计师、中国注册税务师、中国注册土地估价师。1996 年 1
月至 1998 年 4 月，在湖南金帆经济发展有限公司任财务部会计；1998 年 5 月至
2000 年 5 月，在湖南唯一实业有限公司任主管会计；2000 年 6 月至 2000 年 11
月，在天职国际会计师事务所任审计员；2000 年 12 月至 2003 年 11 月，在湖南
中和会计师事务所有限公司任项目经理；2003 年 12 月至今，在湖南华维联合会计师事务所（有限合伙）、湖南华维工程造价咨询有限公司任执业总经理；2011
年 3 月至今，在湖南省青少年发展基金会任监事；2011 年 4 月至今，在长沙市
青少年发展基金会任监事；2023 年 4 月至今，在文昌科技任独立董事。

于忠东，男，1962 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工学硕士
研究生学历。1998 年 12 月至 1996 年 7 月，在中国技术进出公司任项目经理；
1996 年 7 月至 2002 年 8 月，在爱立信（中国）公司任质量经理、运营发展部经
理；2002 年 10 月至今，在北京蓝澍霖现代企业管理技术有限公司任总经理；2018年至今，在中国农业大学任研究生导师；2021 年 9 月至今，在广州市先进粉末
冶金产业集群促进中心任理事；2023 年 4 月至今，在文昌科技任独立董事。

刘瑛，女，1967 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
政工师、企业二级法律顾问（副高职称）。1989 年 7 月至 1993 年 3 月，在涟源
钢铁总厂司法处任企业法务人员；1993 年 3 月至 2003 年 12 月，在涟源钢铁总
厂、涟源钢铁集团有限公司法律事务处任公司法务人员；2004 年 1 月至 2016 年
10 月，在涟源钢铁集团有限公司、湖南华菱涟源钢铁有限公司企业管理部（法
律事务部）任企业法律顾问；2016 年 10 月至 2022 年 9 月，在涟源钢铁集团有
限公司、湖南华菱涟源钢铁有限公司企业管理与战略规划部（法律事务部）任企业法律顾问；2023 年 4 月至今，在文昌科技任独立董事。
二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 8 次董事会会议、4 次股东大会。独立董事张学忠、
于忠东、刘瑛会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

张学忠 6 6 0 ……
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