公告日期：2024-03-25

证券代码：837654 证券简称：文昌科技 主办券商：招商证券
湖南文昌新材科技股份有限公司

第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 12 日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席朱梦婷女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有关规定，结合公司 2023 年度的实际情况，编制了公司 2023 年年度报告及其摘要。

具体内容请详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
http://www.neeq.com.cn 上披露的 2024-015 和 2024-016 号公告。


2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》相关规定，公司监事会对 2023 年度履职情况进行汇报。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》相关规定，结合公司 2023 年度经营情况，对公司 2023
年度财务决算情况进行总结。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》相关规定，结合公司 2024 年度经营计划，对公司 2024
年度财务预算情况进行规划。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：

公司拟进行 2023 年年度权益分派。


具体内容请详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台http://www.neeq.com.cn 上披露的 2024-017 号公告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2024 年度投融资计划的议案》
1.议案内容：

根据市场需求和公司的发展，对公司 2024 年投融资情况进行规划。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 度财务审计机构。

具体内容请详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台http://www.neeq.com.cn 上披露的 2024-018 号公告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于股东及其他关联方资金占用情况报告的议案》
1.议案内容：

公司编制了股东及其他关联方资金占用情况报告，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对该报告进行了审计，并出具了专项报告。

具体内容请详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
http://www.neeq.com.cn 上披露的 2024-019 号公告。

2.议案表决结果：同意 3 票……
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