公告日期：2018-04-20

公告编号：2018-001



证券代码：837641 证券简称：新业电子 主办券商：国信证券



苏州新业电子股份有限公司



第一届董事会第十三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



苏州新业电子股份有限公司（以下称“公司”）第一届董事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）于2018年4月18日在公司会议室召开。会议通知于2018年4月13日以书面方式送达公司董事与监事。



公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人，列席监事3人。



会议由董事长贾小晶先生召集并主持，本次会议的召集、召开符合《公司章程》、《公司法》及相关法律法规的有关规定。



二、会议表决议案情况



1、 审议通过《2017年度董事会工作报告》；



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。回避表决情况：本



议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



该议案还须提交公司2017年年度股东大会审议。



2、 审议通过《2017年度总经理工作报告》；



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。回避表决情况：本



议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



3、 审议通过《2017年度财务决算报告》；



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公告编号：2018-001



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。回避表决情况：本



议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



该议案还须提交公司2017年年度股东大会审议。



4、 审议通过《2018年度财务预算报告》；



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。回避表决情况：本



议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



该议案还须提交公司2017年年度股东大会审议。



5、 审议通过《2017年年度报告及摘要》;



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。回避表决情况：本



议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



该议案还须提交公司2017年年度股东大会审议。



6、 审议通过《2017年度利润分配方案》；



根据公司盈利情况、可供分配利润余额情况及现金流状况，结合公司未来投资和业务发计划，公司拟以本次权益分派股权登记日的总股本数为基数，向公司全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），剩余未分配利润滚存入以后年度分配。



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。回避表决情况：本



议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



该议案还须提交公司2017年年度股东大会审议。



7、 审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为



公司2018年财务审计机构的议案》；



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公告编号：2018-001



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。回避表决情况：本



议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



该议案还须提交公司2017年年度股东大会审议。



8、 审议《关于提请召开公司2017年年度股东大会的议案》；



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。回避表决情况：本



议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



三、备查文件



经与会董事签字确认的《苏州新业电子股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》。



特此公告。



苏州新业电子股份有限公司



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