九州量子:2023年年度股东大会决议公告
九州量子资讯
2024-05-31 15:36:33
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公告日期:2024-05-31


证券代码:837638 证券简称:九州量子 主办券商:开源证券

浙江九州量子信息技术股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况

1.会议召开时间:2024 年 5 月 30 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:周琛
6.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人,持有表决权的股份总数 150,641,434 股,占公司有表决权股份总数的 30.7280%。


其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份总数 631,666 股,占公司有表决权股份总数的 0.1288%(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公司其他高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容:

公司第三届董事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责。结合 2023 年度的主要工作情况,董事会拟定了《2023 年度董事会工作报告》。报告对 2023 年工作进行了总结,并提出了 2024 年的工作重点及设想。

2.议案表决结果:

普通股同意股数 150,641,434 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(二) 审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容:

公司第三届监事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责。结合 2023 年度的主要工作情况,监事会拟定了《2023 年度监事会工作报告》。报告对 2023 年工作进行了总结,并提出了 2024 年的工作重点及设想。

2.议案表决结果:

普通股同意股数 150,641,434 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(三) 审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容:

根据 2023 年度财务预算及 2023 年度经立信中联会计师事务所
(特殊普通合伙)审计的最终财务结果,公司拟定了《2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果:

普通股同意股数 150,641,434 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况


本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(四) 审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容:

根据 2023 年度经立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)审计的最终财务结果,公司拟定了《2024 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果:

普通股同意股数 150,641,434 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(五) 审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容:

公司依据全国中小企业股份转让系统的监管要求,编制 2023 年年度报告及其摘要。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《2023 年年度报告》(公告编号:2024-011)、《2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024-012)。

2.议案……
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