公告日期：2017-09-28

公告编号:2017-014



证券代码：837636 证券简称：春天医美 主办券商:申万宏源



深圳春天医美集团股份有限公司



第一届董事会第七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



深圳春天医美集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第七次会议于2017年9月28日在公司会议室召开。会议通知于2017年9月18日以电话方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。会议由王晓泸董事长主持,监事会成员、董事会秘书（或信息披露事务负责人）及公司其他高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。



二、会议表决情况



会议以举手表决方式审议通过如下议案：



（一）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，并提请公司股东大会审议；



议案内容：具体内容详见于全国中小股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2017-015）。



表决结果：同意票数5票；反对票数0票；弃权票数0票。



（二）审议通过《关于提请召开公司2017年第二次临时股东大



会的议案》；



表决结果：同意票数5票；反对票数0票；弃权票数0票。



三、备查文件



与会董事签字确认的公司《第一届董事会第七次会议决议》。



公告编号:2017-014



特此公告。



深圳春天医美集团股份有限公司



董事会



2017年9月28日




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