公告日期：2017-07-03

公告编号：2017-009



证券代码：837636 证券简称：春天医美 主办券商：申万宏源



深圳春天医美集团股份有限公司



2017年度第一次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2017年度第一次临时股东大会。



（二）召集人



本次股东大会的召集人为公司董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。



（四）会议召开日期和时间



开始时间:2017年7月21日上午9:00时



结束时间: 2017年7月21日上午11:00时



（五）会议召开方式：本次会议采用现场方式召开。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年7月14日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证 公告编号：2017-009



券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



（七）会议地点：深圳市罗湖区宝安南路1054号湖北宝丰大厦7楼



公司会议室。



二、会议审议事项



审议《关于转让深圳春天海岸医疗美容门诊部有限公司100%股



权的议案》；



议案内容详见2017年7月3日于全国股份转让系统指定信息披



露平台上披露的公司《第一届董事会第五次会议决议公告》。



三、会议登记方法



（一）登记方式



1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。



（二）登记时间: 2017年7月21日(上午8:00-上午9:00)



（三）登记地点



公司会议室



公告编号：2017-009



四、其他



（一）会议联系方式



联系人：邱定生



联系地址：深圳市罗湖区宝安南路1054号湖北宝丰大厦7楼公



司会议室



联系电话：0755-25899056



传真：0755-25899056



邮政编码：518001



（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。



五、备查文件目录



(一)公司《第一届董事会第五次会议决议》;



特此公告。



深圳春天医美集团股份有限公司



董事会



2017年7月3日




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