公告日期：2017-05-08

证券代码：837636 证券简称：春天医美 主办券商：申万宏源



深圳春天医美集团股份有限公司



2016年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年5月4日上午9:00



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长王晓泸



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共6人，持



有表决权的股份8,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《2016年度董事会工作报告》；



1.议案内容



议案内容详见2017年4月10日于全国股份转让系统指定信息披



露平台上披露的公司《第一届董事会第四次会议决议公告》。



2.议案表决结果：



同意股数 8,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项。



(二)审议通过《2016年度监事会工作报告》；



1.议案内容



议案内容详见2017年4月10日于全国股份转让系统指定信息披



露平台上披露的公司《第一届监事会第四次会议决议公告》。



2.议案表决结果：



同意股数 8,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项。



(三)审议通过《2016年年度报告及年度报告摘要》；



1.议案内容



议案内容详见2017年4月10日于全国股份转让系统指定信息披



露平台上披露的公司《第一届董事会第四次会议决议公告》。



2.议案表决结果：



同意股数 8,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项。



(四)审议通过《2016年度财务决算报告》；



1.议案内容



议案内容详见2017年4月10日于全国股份转让系统指定信息披



露平台上披露的公司《第一届董事会第四次会议决议公告》。



2.议案表决结果：



同意股数 8,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项。



(五)审议通过《2017年度财务预算报告》；



1.议案内容



议案内容详见2017年4月10日于全国股份转让系统指定信息披



露平台上披露的公司《第一届董事会第四次会议决议公告》。



2.议案表决结果：



同意股数 8,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项。



(六)审议通过《2016年度利润分配方案》；



1.议案内容



议案内容详见2017年4月10日于全国股份转让系统指定信息披



露平台上披露的公司《第一届董事会第四次会议决议公告》。



2.议案表决结果：
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