公告日期：2017-04-10

证券代码：837636 证券简称：春天医美 主办券商：申万宏源



深圳春天医美集团股份有限公司



第一届董事会第四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



深圳春天医美集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第四次会议于2017年4月8日在公司会议室召开。会议通知于2017年3月20日以书面方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议5人。会议由王晓泸董事长主持，监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。



二、会议表决情况



会议以投票表决方式审议通过如下议案：



（一）审议通过《2016年度董事会工作报告》，并提请股东大会



审议；



表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



（二）审议通过《2016年年度报告及年度报告摘要》，并提请



股东大会审议；



表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



（三）审议通过《2016年度总经理工作报告》；



表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



（四）审议通过《2016年度财务决算报告》，并提请股东大会



审议；



表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



（五）审议通过《2017年度财务预算报告》，并提请股东大会



审议；



表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



（六）审议通过《公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告的议案》；



表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



（七）审议通过《2016年度利润分配方案》，并提请股东大会



审议；



议案内容：为公司整体发展考虑，公司2016年度拟不进行利润



分配。



表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



（八）审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，并提请股东大会审议；



议案内容：经全体董事一致同意，续聘瑞华会计师事务所（特殊 普通合伙）为公司2017年度审计机构。



表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



(九)审议《关于预计2017年度公司日常性关联交易的议案》，并



提请股东大会审议；



议案内容：结合公司业务发展及日常经营情况，公司预计2017



年度日常性关联交易金额为 1,580 万元，具体情况如下



关联方



关联关系 关联交易内容 预计金额



名称



深圳阳光医院投资有限公司 公司控股股东 资金资助（控股股东向公司 1,200万元



（以下简称“阳光投资”） 提供借款）



深圳阳光整形美容医院有限公司 公司控股股东 收取医疗美容服务等 300万元



（以下简称 “阳光整形”） 控制的其他企业



深圳阳光整形美容医院有限公司 公司控股股东 采购、销售医疗药品、医疗耗 80万元



（以下简称 “阳光整形”） 控制的其他企业 材、采购服务等



合计 - - 1,580万元



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