公告日期：2017-08-14

公告编号：2017-037



证券代码：837635 证券简称：骏鼎达 主办券商：招商证券



深圳市骏鼎达新材料股份有限公司



第一届董事会第十六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年8月2日，电话通知。



2、会议召开时间：2017年8月12日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事会



6、会议主持人：董事长杨凤凯



7、 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召集、召



开和议案审议表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会



议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议



的董事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于公司<2017年半年度报告>的议案》



1.议案内容：



同公司2017年8月14日在全国中小企业股份转让系统指定



信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市骏鼎达新 材料股份有限公司2017年半年度报告》（公告编号：2017-040）。 2.议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无关联方回避情况。



4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会进行表决。



（二）审议通过《关于公司<2017 年上半年度募集资金存放与实际



使用情况的专项报告>的议案》



1.议案内容：



同公司2017年8月14日在全国中小企业股份转让系统指定



信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市骏鼎达新 材料股份有限公司2017年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2017-034）。



2.议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无关联方回避情况。



4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会进行表决。



（三）审议通过《关于会计政策变更的议案》



1.议案内容：



同公司2017年8月14日在全国中小企业股份转让系统指定



信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市骏鼎达新 材料股份有限公司关于会计政策变更的公告 》（公告编号：2017-035）。



2.议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无关联方回避情况。



4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会进行表决。



（四）审议通过《关于向兴业银行股份有限公司深圳分行申请委托



贷款暨关联交易的议案》



1.议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



2.回避表决情况：



关联董事杨凤凯、杨巧云进行了回避表决。



3.提交股东大会表决情况：



本议案需提交股东大会审议通过后方可生效。



（五）审议通过《关于向中国银行股份有限公司深圳宝安支行申请



授信暨资产质押及关联交易的议案》



1.议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



2.回避表决情况：



关联董事杨凤凯、杨巧云进行了回避表决。



3.提交股东大会表决情况：



本议案需提交股东大会审议通过后方可生效。
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