公告日期：2019-04-26

证券代码：837634 证券简称：绿明利 主办券商：长城证券

武汉绿明利环能股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2019年4月25日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月11日，以书
面通知发出。
5.会议主持人：李献芳
6.会议列席人员（如有）：监事：王艳丽、肖国建、王玉堂
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议均符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于2018年总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，汇报2018年度总经理工作情况。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于2018年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，汇报2018年度董事会工作情况。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于2018年度财务决算报告及2019年度财务预算
报告的议案》
1.议案内容：

汇报公司2018年度财务决算情况及2019年度财务预算情况。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《2018年度审计报告的议案》
1.议案内容：

《2018年度审计报告》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于续聘北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司2019年度审计机构的议案》
1.议案内容：

续聘北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《关于2018年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

具体议案内容详见公司于2019年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台http://www.neeq.com.cn上披露的《2018年年度报告》（公告编号2019-015）、《2018年年度报告摘要》（公告编号2019-016）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七） 审议通过《关于召开公司2018年年度股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于2019年5月17日召开2018年年度股东大会。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（八） 审议《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

具体议案内容详见公司于2019年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台http://www.neeq.com.cn上披露的《关于预计2019年度日常性关联交易公告》（公告编号2019-020）。
2.回避表决情况

本议案涉及关联方交易，公司董事李献芳、黄元芳、李俊龙与关联交易方存在关联关系，实际关联董事回避表决。
3.议案表决结果：
因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）《武汉绿明利环能股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》
武汉绿明利环能股份有限公司
董事会
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