公告日期：2020-07-10

公告编号：2020-035

证券代码：837634 证券简称：绿明利 主办券商：长城证券

武汉绿明利环能股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 7 月 10 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 7 月 8 日，电话通
知
5.会议主持人：李献芳
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。


公告编号：2020-035

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举王艳丽为公司第二届董事会董事的议案》1.议案内容：

董事方家骥先生因个人原因于 2020 年 7 月 8 日提出辞职，导
致公司董事会成员人数低于法定最低人数。为保证董事会正常履行职责，现董事会提名王艳丽女士为公司第二届董事会董事候选人，任期与本届董事会任期一致。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《《关于召开公司 2020 年第四次临时股东大会的议
案》
1.议案内容：

公司拟定于2020年7月27日召开2020年第四次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。


公告编号：2020-035

三、 备查文件目录
武汉绿明利环能股份有限公司第二届董事会第十次会议决议

武汉绿明利环能股份有限公司
董事会
2020 年 7 月 10 日

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