公告日期：2020-05-15

证券代码：837634 证券简称：绿明利 主办券商：长城证券



武汉绿明利环能股份有限公司



第二届董事会第八次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况



1. 会议召开时间：2020 年 5 月 15 日



2. 会议召开地点：公司会议室

3. 会议召开方式：现场



4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 5 月 6 日，电话通

知

5. 会议主持人：李献芳

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（二） 会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于<2019 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：



《2019 年度董事会工作报告》



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于<2019 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：



《2019 年度总经理工作报告》



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于<2019 年年度报告及年度报告摘要>的议案》1.议案内容：



具体议案内容详见公司于 2020 年 5 月 15 日在全国中小企业股

份转让系统指定披露平台 http://www.neeq.com.cn 上披露的《2019年年度报告》（公告编号 2020-022）、《2019 年年度报告摘要》（公告

编号 2020-021）



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于 2019 年度审计报告的议案》

1.议案内容：



《2019 年度审计报告》



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：



《2019 年度财务决算报告》



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。



（六） 审议通过《关于<2020 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：



关于《2020 年度财务预算报告》的议案



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（七） 审议通过《关于续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公

司 2020 年度审计机构的议案》

1.议案内容：



公司拟聘用永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘期一年。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（八） 审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：



具体议案内容详见公司于 2020 年 5 月 15 日在全国中小企业股

份转让系统指定披露平台 http://www.neeq.com.cn 上披露的《关于

预计 2020 年度日常性关联交易的公告》（公告编号 2020-026）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 ……
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