公告日期：2019-09-27

公告编号：2019-028

证券代码：837634 证券简称：绿明利 主办券商：长城证券

武汉绿明利环能股份有限公司

对外投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 对外投资概述
（一）基本情况

根据公司的战略规划，公司拟出资设立全资子公司武汉中环科环保设备有限公司，注册地为武汉市黄陂区滠口街民生堤后湖泵站，注册资本为人民币 13,000,000.00 元（具体以工商登记管理部门核准的登记结果为准）。
（二）是否构成重大资产重组
本次交易不构成重大资产重组。

根据《挂牌公司并购重组业务问答（一）》的有关规定：“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。”所以本次对外投资设立全资子公司不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易
本次交易不构成关联交易。


公告编号：2019-028

（四）审议和表决情况

公司第二届董事会第四次会议审议通过《对外投资设立全资子公
司》议案。表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。根
据《公司章程》规定，本议案需提交公司股东大会审议。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序（如适用）

本次设立全资子公司尚需报当地工商行政部门办理注册登记手续，全资子公司名称、注册资本、注册地址、经营范围等均以当地工商行政管理部门核准登记信息为准。
（六） 本次对外投资不涉及进入新的领域。
二、 投资标的基本情况

（一）设立有限责任公司

1、出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金
本次对外投资的出资说明

本次对外投资以自有资金的出资方式出资。
2、投资标的基本情况
名称：武汉中环科环保设备有限公司
注册地：武汉市黄陂区滠口街民生堤后湖泵站
经营范围：环保设备、水处理设备、固废处理设备、机电设备、电器设备、环境监测仪器、设备的研发、制造、销售；水处理药剂、环境治理药剂的研发、制造、销售
公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：


公告编号：2019-028

出资额或投资 出资方式 认 缴 / 出资比例或持
投资人名称

金额 实缴 股比例

武汉绿明利 13,000,000.00 现金 认缴 100%

环能股份有
限公司
三、 对外投资协议的主要内容

无需签订对外投资协议
四、 对外投资的目的、存在风险和对公司的影响
（一） 本次对外投资的目的

本次对外投资符合公司发展战略和发展需要，有利于提高公司竞争力，有利于公司进一步拓展业务，提高业务发展能力，增加公司营业收入，对公司的长期发展具有积极意义。
（二） 本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是公司从长期战略出发做出的慎重决定，不会损害公司利益，但仍然存在一定的市场风险和经营风险，公司将不断加强内部管理和风险防范机制的建立和运行，确保子公司稳定步入正轨。（三） 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资由公司自有资金投入，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次设立子公司有助于扩大经营规模，扩展公司现有业务，从长期发展来看，本次投资对公司的财务状况和经营成果将产生积极的影响。

公告编号：2019-028

五、 备查文件目录
《武汉绿明利环能股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

武汉绿明利环能股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 27 日

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