公告日期：2019-05-20

证券代码：837634 证券简称：绿明利 主办券商：长城证券

武汉绿明利环能股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月17日
2.会议召开地点：江岸区香港路145号科技综合楼B栋15层2、3、5室会议室,武汉绿明利环能股份有限公司会议室。
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李献芳
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况


出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数9,600,000股，占公司有表决权股份总数的96.00%。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于2018年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，汇报2018年度董事会工作情况。
2.议案表决结果：

同意股数9,600,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,故无需回避表决。
（二） 审议通过《关于2018年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，汇报2018年度监事会工作情况。
2.议案表决结果：

同意股数9,600,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况


本议案不涉及关联交易,故无需回避表决。
（三） 审议通过《关于2018年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

具体议案内容详见公司于2019年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台http://www.neeq.com.cn上披露的《2018年年度报告》（公告编号2019-015）、《2018年年度报告摘要》（公告编号2019-016）。
2.议案表决结果：

同意股数9,600,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,故无需回避表决。
（四） 审议通过《关于2018年度财务决算报告及2019年度财务预算
报告的议案》
1.议案内容：

公司2018年度财务决算情况及2019年度财务预算情况。
2.议案表决结果：

同意股数9,600,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况


本议案不涉及关联交易,故无需回避表决。
（五） 审议通过《关于续聘北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司2019年度审计机构的议案》
1.议案内容：

续聘北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。
2.议案表决结果：

同意股数9,600,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,故无需回避表决。
（六） 审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

具体议案内容详见公司于2019年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台http://www.neeq.com.cn上披露的《关于预计2019年度日常性关联交易公告》（公告编号2019-020）。
2.议案表决结果：

同意股数9,600,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况


全部股东为关联股东，不回避表决。
三、 律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京盈科(武汉)律师事务所
（二……
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