公告日期：2018-08-28

公告编号：2018-018

证券代码：837624 证券简称：安荣电气 主办券商：东北证券

江苏安荣电气设备股份有限公司



第一届董事会第十八次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月27日

2.会议召开地点：公司室议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月17日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长曾舢

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第二届董事会董事候选人》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名曾舢、梁海、徐金健、陈菊泉、吴敦起为公司第二届董事会董事候选人。任期三年（自本议案经股东大会审议通过之日起）。经核查，新一届董



公告编号：2018-018

事会候选人均不属于失信联合惩戒对象。为了确保董事会的正常运作，第一届董事会的现有董事在第二届董事会就任前，仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

2.议案表决结果：

曾舢、梁海、徐金健、陈菊泉为连选连任，表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

吴敦起为新任董事，表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开2018年度第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司董事会同意于2018年9月14日上午在公司会议室召开公司2018年度第二次临时股东大会，审议《关于选举第二届董事会董事候选人》的议案、《关于选举第二届监事会非职工代表监事候选人》的议案。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）经与会董事和记录人签字确认的董事会会议记录；



江苏安荣电气设备股份有限公司

董事会


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