公告日期：2018-04-20

证券代码：837624 证券简称：安荣电气 主办券商：东北证券



江苏安荣电气设备股份有限公司



2017年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为江苏安荣电气设备股份有限公司2017年年度股东大



会。



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



（四）会议召开日期和时间



开始时间： 2018年5月20日 10:00



结束时间： 2018年5月20日 12:00



（五）会议召开方式：现场。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年5月18日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



（七）会议地点：公司会议室。



二、会议审议事项



1、审议《公司2017年年度报告及摘要》议案；



2、审议《公司2017年度董事会工作报告》议案；



3、审议《公司2017年度监事会工作报告》议案；



4、审议《公司2017年财务决算报告》议案；



5、审议《公司2018年财务预算报告》议案；



6、审议《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构》议案；



7、审议《关于预计2018年度日常性关联交易》议案；



8、审议《关于修改公司信息披露管理制度》议案；



9、审议《公司2017年度利润分配方案》议案。



上述议案内容：详细情况见公司于2018年4月20日在全国中小



企业股份转让系统信息披露平台（www.nneq.com.cn）披露的《第一届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2018-008）、第一届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：2018-009）、《2017年年度报



告》（公告编号：2018-006）、《2017 年年度报告摘要》（公告编号：



2018-007）、《关于预计2018年度日常性关联交易公告》（公告编号：



2018-010）、《信息披露管理制度（修正后）》（公告编号：2018-012）。



三、会议登记方法



（一）登记方式



1、自然人股东持本人身份证、股东帐户卡；



2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东帐户卡和代理人身份证；



3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东帐户卡；



4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东帐户卡。



（二）登记时间: 2018年5月19日10:00-12:00



（三）登记地点



江苏省昆山市千灯镇丰收南路178号-公司会议室



四、其他



（一）会议联系方式



1、联系地址：江苏安荣电气设备股份有限公司董事会办公室2、联系电话：0512-55157382



3、传 真：0512-55157382



4、电子邮箱：arecjq@126.com



5、联系 人：陈菊泉



（二）会议费用：与会交通、食宿等费用自理。



（三）临时提案



如有临时提案，需将提案于会议召开10天前提交公司董事会。



五、备查文件目录



（一）《江苏安荣电气设备股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》



（二）《江苏安荣电气设备股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》



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