公告日期：2018-01-08

公告编号：2018-001



证券代码：837624 证券简称：安荣电气 主办券商：东北证券



江苏安荣电气设备股份有限公司



第一届董事会第十五次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。







一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年12月28日，电话方式。



2、会议召开时间：2018年1月6日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：陈菊泉



6、会议主持人：曾舢



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集、召开、议案审议程序方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会



议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议



的董事共0人。



二、议案审议情况



公告编号：2018-001



（一）审议通过《关于更换会计师事务所的议案》



1、议案内容



鉴于公司未来业务发展和资本运营战略需要，根据公司法和公司章程的有关规定并结合公司实际情况，拟将公司会计师事务所由北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）改聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度的外部审计机构。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



公司董事会提议于2018年1月24日召开公司2018年第一次临



时股东大会。



三、 备查文件目录



《江苏安荣电气设备股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》



特此公告。



江苏安荣电气设备股份有限公司



董事会



2018年1月8日




[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。