公告日期：2017-03-20

公告编号：2017-004



证券代码：837624 证券简称：安荣电气 主办券商：东北证券



江苏安荣电气设备股份有限公司



2017年第一次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一 、会议召 开基 本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2017 年第一次临时股东大会。



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次股东大会会议的召开,符合有关法律、行政法规、部门规章及公司章程的规定。



（四）会议召开日期和时间



开始时间： 2017年4月5日上午9:00



结束时间： 2017年4月5日上午11:00



（五）会议召开方式：现场。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



公告编号：2017-004



本次股东大会的股权登记日为2017年3月31日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及董事会秘书。



（七）会议地点：公司会议室。



二、会议审议事项



1、《关于公司实际控制人曾舢为公司向银行贷款提供担保的议案》；



上述议案内容详见公司于 2017年 3月 20 日在全国中小企业



股份转让系统指定信息披露平台发布的《第一届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2017-002）。



三、会议登记方法



（一）登记方式



法人股东的法定代表人凭股东账户卡、法定代表人证明书、加盖公司公章的营业执照复印件和本人身份证进行登记；委托代理人出席的，还需持有法人股东的授权委托书及出席人身份证进行登记。自然人股东应当持股票账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会；代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件。可用传真和信函方式登记。



（二）登记时间:2017年 4月 1日 9:00-11:30,13:00-17:00



公告编号：2017-004



（三）登记地点



公司董事会秘书办公室



四、其他



（一）会议联系方式



1、联系地址：公司董事会秘书办公室



2、联系电话：0512-55157382



3、传 真：0512-55157382



4、电子邮箱：arecjq@126.com



5、联系 人：陈菊泉



（二）会议费用：与会股东交通费和餐费自理。



（三）临时提案



临时提案请于会议召开前十日前提交。



五、备查文件目录



经与会董事签字确认的《江苏安荣电气设备股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。



江苏安荣电气设备股份有限公司



董事会



2017年3月17日




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