公告日期：2016-08-31

公告编号：2016-011

证券代码：837624 证券简称：安荣电气 主办券商：东北证券

江苏安荣电气设备股份有限公司

2016年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2016年8月30日

2、会议召开地点：公司会议室

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：曾舢

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共7人，持有表决权的股份11,111,200股，占公司股份总数的100.00%。

二、 议案审议情况

公告编号：2016-011

（一）审议通过《关于公司2016 年半年度资本公积转增股本的

预案》;

1.议案内容

详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn 或www.neeq.cc）的《关于2016 年半年度资本公积转增股本预案的公告》（公告编号：2016-009）

2.议案表决结果：

同意股数11,111,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

本议案内容不涉及关联交易事项,不存在回避表决情况。

（二）审议通过《关于授权董事会全权办理本次资本公积转增股

本相关事宜的议案》;

1.议案内容

详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn 或www.neeq.cc）的《第一届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2016-006）

2.议案表决结果：

同意股数11,111,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

公告编号：2016-011

3.回避表决情况：

本议案内容不涉及关联交易事项,不存在回避表决情况。

（三）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容

详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn 或www.neeq.cc）的《第一届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2016-006）

2.议案表决结果：

同意股数11,111,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的10,000.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

本议案内容不涉及关联交易事项,不存在回避表决情况。

三、备查文件目录

（一）2016年第二次临时股东大会决议

江苏安荣电气设备股份有限公司

董事会

2016年8月31日


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