公告日期：2016-08-12

公告编号： 2016-010

证券代码： 837624 证券简称： 安荣电气 主办券商： 东北证券

江苏安荣电气设备股份有限公司

2016 年第二次临时股东大会通知公告

一、 会议召开基本情况

（ 一） 股东大会届次

本次会议为 2016 年第二次临时股东大会

（ 二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（ 三） 会议召开的合法性、 合规性

本次股东大会会议召开符合《 中华人民共和国公司法》 和《 公司

章程》 的有关规定。

（ 四） 会议召开日期和时间

开始时间： 2016 年 8 月 30 日 10:00

结束时间： 2016 年 8 月 30 日 12:30

（ 五） 会议召开方式：

本次会议采用现场会议方式召开。

（ 六） 出席对象

1、 股权登记日持有公司股份的股东。

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整， 没有虚假记

载、 误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

公告编号： 2016-010

本次股东大会的股权登记日为 2016 年 8 月 26 日， 股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会

（ 在股权登记日买入证券的投资者享有此权利， 在股权登记日卖出证

券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、

参加表决， 该股东代理人不必是本公司股东。

2、 本公司董事、 监事、 高级管理人员及信息披露事务负责人。

（ 七） 会议地点： 公司会议室。

二、 会议审议事项

（ 一）审议 《 关于公司 2016 年半年度资本公积转增股本的预案》;

议案主要内容： 详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露

平台（ www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc） 的《 关于 2016 年半年度

资本公积转增股本预案的公告》 （ 公告编号： 2016-009）

（ 二） 审议《 关于授权董事会全权办理本次资本公积转增股本相

关事宜的议案》 ;

议案主要内容： 详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露

平台（ www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc） 的《 第一届董事会第九次

会议决议公告》 （ 公告编号： 2016-006）

（ 三） 审议《 关于修改公司章程的议案》 ；

议案主要内容： 详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露

平台（ www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc） 的《 第一届董事会第九次

会议决议公告》 （ 公告编号： 2016-006）

三、 会议登记方法

公告编号： 2016-010

1、 登记方式：

1） 自然人股东持本人身份证、 股东账户卡；

2） 由代理人代表个人股东出席本次会议的， 应出示委托人身份

证（ 复印件） 、 委托人亲笔签署的授权委托书、 股东账户卡和代理人

身份证；

3） 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的， 应出示本人身

份证、 加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、 股东账户卡；

4） 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的， 应出示本人身

份证， 加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、 单位营

业执照复印件， 股东账户卡。

5） 办理登记手续， 可用信函或传真方式进行登记， 但不受理电

话方式登记。

2、 登记时间： 2016 年 8 月 29 日 12:00-17:00

3、 登记地点： 江苏省昆山市千灯镇丰收南路 178 号 6 幢-公司会

议室。

四、 其他

（ 一） 会议联系方式

联系地址： 昆山市千灯镇丰收南路 178 号 6 幢

联系电话： 0512-55157382

传真： 0512-55157397

邮政编码： 215000

公告编号： 2016-010

联系人： 陈菊泉

（ 二） 会议费用： 与会交通、 食宿等费用自理。

（ 三） 临时提案： 如有临时提案， 需将提案于会议召开 10 天前

提交公司董事会。

五、 备查文件目录

（ 一） 《 江苏安荣电气设备股份有限公司第一届董事会第九次

会议决议》 ；

（ 二） 《 江苏安荣电气设备股份有限公司第一届监事会第三次

会议决议》 ；

特此公告。

江苏安荣电气设备股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 12 日
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