公告日期：2016-08-12

公告编号：2016-007

证券代码：837624 证券简称：安荣电气 主办券商：东北证券

江苏安荣电气设备股份有限公司

第一届监事会第三次会议决议公告

一、会议召开情况

江苏安荣电气设备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监

事会第三次会议于2016年8月12日在公司会议室以现场会议方式召

开，会议通知于2016年7月27日以书面方式发出。

公司现有监事3人，实际出席会议并表决的监事3人。会议由监

事会主席刘奉伟主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》

的有关规定。

二、会议表决情况

（一）审议通过《公司2016年半年度报告》

半年报具体内容详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息披

露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《公司2016年半年

度报告》（公告编号：2016-008）。

同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（二）审议通过《关于公司2016年半年度资本公积转增股本的

预案》，并提请股东大会审议。

同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

三、备查文件目录

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

公告编号：2016-007

（一）经与会监事和记录人签字确认的监事会会议记录；

（二）经与会监事签字确认的监事会会议决议。

特此公告。

江苏安荣电气设备股份有限公司

监事会

2016年8月12日
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