公告日期：2016-08-12

公告编号： 2016-006

证券代码： 837624 证券简称： 安荣电气 主办券商： 东北证券

江苏安荣电气设备股份有限公司

第一届董事会第九次会议决议公告

一、 会议召开情况

江苏安荣电气设备股份有限公司（ 以下简称“公司” ） 第一届董

事会第八次会议于 2016 年 8 月 12 日在公司会议室以现场会议方式召

开。 会议通知于 2016 年 7 月 27 日以书面方式发出。

公司现有董事 5 人， 实际出席会议并表决的董事 5 人， 会议由董

事长曾舢先生主持， 公司监事、 董事会秘书和其他高级管理人员列席

了会议。

本次会议的召开符合有关法律、 法规及《 公司章程》 的规定。

二、 会议表决情况

会议以记名投票方式通过如下议案：

（ 一） 审议通过《 公司 2016 年半年度报告》

半年报具体内容详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息披

露平台（ www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc） 的《 公司 2016 年半年

度报告》 （ 公告编号： 2016-008） 。

同意票数为 5 票； 反对票数为 0 票； 弃权票数为 0 票。

（ 二） 审议通过《 关于公司 2016 年半年度资本公积转增股本的

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整， 没有虚假记

载、 误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

公告编号： 2016-006

预案》 ， 并提请股东大会审议。

同意票数为 5 票； 反对票数为 0 票； 弃权票数为 0 票。

（ 三） 审议通过 《 关于授权董事会全权办理本次资本公积转增股

本相关事宜的议案》 ， 并提请股东大会审议。

议案内容：

为了方便本次转增工作的有效开展， 提请临时股东大会授权董事

会全权办理本次资本公积转增股本相关事宜， 包括但不限于：

（ 1） 本次转增股本向全国中小企业股份转让系统报备事宜；

（ 2） 本次转增股票在中国证券登记结算有限公司北京分公司办

理托管等相关事宜；

（ 3） 公司章程变更后相关的备案工作；

（ 4） 本次转增股本完成后办理工商变更登记等相关事宜；

（ 5） 本次转增股本需要办理的其他事宜。

同意票数为 5 票； 反对票数为 0 票； 弃权票数为 0 票。

（ 四） 审议通过了《 关于修改公司章程的议案》 ， 并提请股东大

会审议。

议案内容： 根据本次资本公积转增股本事宜中新增股份的变化情

况， 对公司章程相应条款进行修改， 修改《 公司章程》 第五条公司注

册资本以及第十七条公司股份总数并形成《 公司章程修正案》 。

公司章程第五条： 变更为“公司注册资本为人民币 2000.016 万

元” ； 公司章程第十八条变更为“公司股份总数为 2000.016 万股，

均为普通股” 。

公告编号： 2016-006

同意票数为 5 票； 反对票数为 0 票； 弃权票数为 0 票。

（ 五） 审议通过《 关于投资设立全资子公司的议案》 。

议案内容： 由于公司业务发展的需要， 本公司拟投资设立全资子

公司上海普若米自动化控制技术有限公司， 注册地为上海市奉贤区岚

丰路 1150 号， 注册资本为人民币 200 万元， 经营范围为： 机械、 电

器、 电子产品设计、 制造、 销售， 轨道交通、 电力系统技术开发、 技

术转让、 技术咨询、 技术服务； 计算机、 网络专业技术领域内的软件、

硬件开发， 技术服务、 技术开发、 技术转让、 技术咨询。

各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称 币种 出资额 比例

江苏安荣电气设备股份有限公司 人民币 2,000,000 元 100%

以上信息均以最终工商登记结果为准。

同意票数为 5 票； 反对票数为 0 票； 弃权票数为 0 票。

（ 六） 审议通过 《 关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》

就 2016 年半年度资本公积转增股本事宜， 公司拟定于 2016 年 8

月 30 日召开 2016 年第一次临时股东大会， 审议如下事项：

（ 1） 《 关于公司 2016 年半年度资本公积转增股本的预案》 ；

（ 2） 《 关于授权董事会全权办理本次资本公积转增股本相关事

宜的议案》 ；

（ 3） 《 关于修改公司章程的议案》 。

同意票数为 5 票； 反对票数为 0 票； 弃权票数为 0 票。

三、 备查文件

（ 一） 经与会董事和记录人签字确认的董事会会议记录；

公告编号： 2016-006

（ 二） 经与会董事签字确认的董事会会议决议；

特此公告。

江苏安荣电气设备股份有限公司
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