公告日期：2016-06-08

证券代码： 837624 证券简称： 安荣电气 主办券商： 东北证券

江苏安荣电气设备股份有限公司

第一届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及

连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

江苏安荣电气设备股份有限公司（ 以下简称“公司” ） 第一届监事

会第二次会议于 2016 年 6 月 7 日在公司会议室以现场会议方式召开，

会议通知于 2016 年 5 月 27 日以书面方式发出。 公司现有监事 3 人， 实

际出席会议并表决的监事 3 人。 会议由监事会主席刘奉伟主持， 本次会

议的召开符合《 公司法》 和《 公司章程》 的有关规定。

二、 议案审议情况

会议以记名投票表决方式审议通过如下议案：

（ 一） 审议通过《 公司 2015 年度监事会工作报告》 ， 并提请股东大会

审议；

同意票数为 3 票， 反对票数为 0 票， 弃权票数为 0 票。

（ 二） 审议通过《 北京兴华会计师事务所（ 特殊普通合伙） 出具的公司

2015 年审计报告及附注》 ；

同意票数为 3 票， 反对票数为 0 票， 弃权票数为 0 票。

（ 三） 审议通过《 公司 2015 年度财务决算报告》 ， 并提请股东大会审

议；

同意票数为 3 票； 反对票数为 0 票； 弃权票数为 0 票。

（ 四） 审议通过《 公司 2015 年度利润分配方案》 ， 并提请股东大会审

议；

本年度不进行利润分配及资本公积金转增， 利润留存公司进行生

产经营。

同意票数为 3 票； 反对票数为 0 票； 弃权票数为 0 票。

（ 五） 审议通过《 公司 2016 年度财务预算方案》 ， 并提请股东大会审

议；

同意票数为 3 票； 反对票数为 0 票； 弃权票数为 0 票。

三、 备查文件目录

（ 一） 经与会监事和记录人签字确认的监事会会议记录；

（ 二） 经与会监事签字确认的监事会会议决议。

特此公告。

江苏安荣电气设备股份有限公司

监事会

2016 年 6 月 8 日
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