公告日期：2026-04-15

证券代码：837619 证券简称：微柏软件 主办券商：银河证券

广州市微柏软件股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议文件将采用电子签名形式备查留档。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票


会议表决采用现场投票方式。
（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2026 年 5 月 11 日 10:00

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837619 微柏软件 2026 年 5 月 10
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排
本公司聘请的广信君达律师事务所两位律师出席见证。
二、 会议审议事项

议案编 投票股东类型

议案名称

号 普通股股东

非累积投票议案

1 关于公司2025年度报告及其摘要 √


的议案

关于公司2025年度财务决算报告

2 √

的议案

关于公司2025年度董事会工作报

3 √

告的议案

关于公司2026年度财务预算报告

4 √

的议案

关于公司2025年度利润分配预案

5 √

的议案

关于使用自有闲置资金委托理财

6 √

的议案

关于聘任中审华会计师事务所

7 （特殊普通合伙）为公司 2026 年 √

度审计机构的议案

关于公司2025年度监事会工作报

8 √

告的议案

1、审议《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

议案内容：公司编制了 2025 年年度报告及其摘要，具体内容详

见 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 披 露 平 台

（www.neeq.com.cn）的《广州市微柏软件股份有限公司 2025 年年度
报告》（公告编号：2026-010）及《广州市微柏软件股份有限公司 2025
年年度报告摘要》（公告编号：2026-011）。

2、审议《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》


议案内容：根据《公司法》及《公司章程》……
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