公告日期：2018-08-16

公告编号：2018-027

证券代码：837613 证券简称：安生科技 主办券商：华创证券

浙江安生信息科技股份有限公司



第一届董事会第十八次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月16日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月6日以电话方式通知

5.会议主持人：翁清棉

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江安生信息科技股份有限公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《浙江安生信息科技股份有限公司2018年半年度报告》议案

1.议案内容：

具体详见公司于2018年8月16日在全国股份转让系统指定信息批露平台



公告编号：2018-027

（http://neeq.com.cn/）批露的《浙江安生信息科技股份有限公司2018年半年度报告》（公告编号：2018-029）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《浙江安生信息科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》。



浙江安生信息科技股份有限公司

董事会


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