公告日期：2018-01-30

证券代码：837613 证券简称：安生科技 主办券商：华创证券



浙江安生信息科技股份有限公司



2018年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2018年1月29日



2.会议召开地点：浙江省宁波市高新区创苑路750号宁波软件产



业园C座1楼



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：翁清棉



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《浙江安生信息科技股份有限公司章程》及有关法律法规的规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共10人，



持有表决权的股份7,630,000股，占公司股份总数的98.45%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于提名戴华为公司董事的议案》



1.议案内容



公司董事车德庆先生因个人原因已提出辞去公司董事职务，根据《公司法》、《公司章程》的规定，提名戴华先生为公司董事，任职期限自 2018年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满时止。



戴华，男，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2008



年毕业于浙江大学软件学院，硕士学历。2004年7月至2006年8月



就职于宁波电子口岸，担任软件研发工程师职位；2006年9月至2008



年10月就职于宁波空港物流发展有限公司，担任项目经理职位；2008



年11月至2013年8月就职于宁波神州数码宏博信息技术有限公司，



担任副总经理职位；2013年9月至2017年1月就职于浙江立芯信息



科技股份有限公司，担任副总经理职位；2017年2月至2017年11



月就职于浙江安生信息科技股份有限公司，担任项目部总监职位；2017年12月至今就职于浙江安生信息科技股份有限公司，担任副总经理职位。



戴华先生具备《公司法》及《公司章程》中规定的董事任职资格，公司董事会通过中国执行信息公开网（http://shixin.court.gov.cn/）、最高人民法院被执行人信息查询网（http://zhixing.court.gov.cn/search/）对戴华先生是否存在被列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情形进行了核查，截至本公告日，戴华先生不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。



2.议案表决结果：



同意股数7,630,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



该议案不涉及关联交易，无需回避表决。



(二)审议通过《关于提名陈坤为公司董事的议案》



1.议案内容



公司董事张保柱先生因个人原因已提出辞去公司董事职务，根据《公司法》、《公司章程》的规定，提名陈坤先生为公司董事，任职期限自 2018年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满时止。



陈坤，男，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1999



年毕业于中南财经大学，本科学历，2016年毕业于上海国家会计学



院，硕士学历。1999年7月至2011年3月就职于浙江德威会计师事



务所有限公司，担任资产评估部部门副经理职位；2011年3月至2017



年8月就职于宁波银亿房地产开发有限公司，担任财务管理部部门经



理职位；2017年8月至今就职于银亿房地产股份有限公司，担任财



务管理中心总监助理职位。



陈坤先生具备《公司法》及《公司章程》中规定的董事任职资格，公司董事会通过中国执行信息公开网（http://shixin.court.gov.cn/）、最高人民法院被执行人信息查询网（http://zhixing.court.gov.cn/search/）对陈坤先生是否存在被列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情形进行了核查，截至本公告日，陈坤先生不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。



2.议案……
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