公告日期：2018-01-12

公告编号：2018-005



证券代码：837613 证券简称：安生科技 主办券商：华创证券



浙江安生信息科技股份有限公司



董事变动公告（任免情况）



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



(一)程序履行的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十六次会议决议公告于2018年1月11日审议并通过：



任命陈坤先生为公司董事，任职期限自 2018 年第一次临时股东



大会审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满时止。



本次会议召开3日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事4



人，持有公司股份505,000股，占股份总数的6.52%，会议由翁清棉



主持。



以上决议表决情况为：



同意4票；反对0票；弃权0票



该议案不涉及关联交易，无需回避表决。



(二)被任免董监高人员情况



该任命董事陈坤持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。



(三)任命/免职原因



公告编号：2018-005



董事张保柱先生因个人原因，辞去董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。依据《公司法》及《公司章程》规定，公司选举陈坤先生为新任董事。



二、上述人员任免对公司的影响



(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响



本次任命之后，董事会成员符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，未低于法定人数。



(二)对公司生产、经营上的影响



陈坤先生的任命，有助于确保公司治理的规范性，保障公司正常经营管理，不会对生产、经营产生不利影响。



三、备查文件



《第一届董事会第十六次会议决议》



浙江安生信息科技股份有限公司



董事会



2018年1月12日




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