公告日期：2017-11-13

证券代码：837613 证券简称：安生科技 主办券商：华创证券



浙江安生信息科技股份有限公司



2017年第四次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年11月10日



2.会议召开地点：浙江省宁波市高新区创苑路750号宁波软件产



业园C座1楼



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：翁清棉



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《浙江安生信息科技股份有限公司章程》及有关法律法规的规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共10人，



持有表决权的股份7,630,000股，占公司股份总数的98.45%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于公司营业范围变更的议案》



1.议案内容



变更前的经营范围为：



第二类增值电信业务中的信息服务业务（限互联网信息服务业务）（不包含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、文化、广播电影电视节目和电子公告等内容的信息服务）（在许可证有效期内经营）。 信息技术、计算机软硬件的研究开发；企业管理咨询；计算机监控系统集成及其维护；网上销售日用品、电子产品；计算机软硬件的批发、零售。



拟变更的经营范围（以下内容最终以工商局核准为准）：



第二类增值电信业务中的信息服务业务（限互联网信息服务业务）（不包含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、文化、广播电影电视节目和电子公告等内容的信息服务）（在许可证有效期内经营）。信息技术、技术咨询、技术服务，计算机软硬件的研究开发；企业管理咨询；计算机监控系统集成及其维护；网上销售日用品、电子产品；计算机软硬件的批发、零售；环境、能源、公共安全、安全在线监测预警领域的工程设计、施工、维护；电子工程、机电工程、环保工程、城市及道路照明工程、公路安全设施工程、安全技术防范工程的设计、施工、运行维护；机电设备、智能化产品的设计、开发、销售，数据技术服务，机电一体化产品的开发、生产、销售；自有房屋租赁；自营或代理各类货物和技术的进出口业务。（国家限制经营或禁止进出的货物和技术除外）”



2.议案表决结果：



同意股数7,630,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



该议案不涉及关联交易，无需回避表决。



(二)审议通过《关于修改公司章程的议案》



1.议案内容



修改前：



第十二条：经依法登记，公司的经营范围为：第二类增值电信业务中的信息服务业务（限互联网信息服务业务）（不包含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、文化、广播电影电视节目和电子公告等内容的信息服务）（在许可证有效期内经营）。一般经营项目：信息技术、计算机软硬件的研究开发；企业管理咨询；计算机监控系统集成及其维护；网上销售日用品、电子产品；计算机软硬件的批发、零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）拟修改为（以下内容最终以工商局核准为准）：



第十二条：经依法登记，公司的经营范围为：第二类增值电信业务中的信息服务业务（限互联网信息服务业务）（不包含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、文化、广播电影电视节目和电子公告等内容的信息服务）（在许可证有效期内经营）。一般经营项目：信息技术、技术咨询、技术服务，计算机软硬件的研究开发；企业管理咨询；计算机监控系统集成及其维护；网上销售日用品、电子产品；计算机软硬件的批发、零售；环境、能源、公共安全、安全在线监测预警领域的工程设计、施工、维护；电子工程、机电工程、环保工程、城市及道路照明工程、公路安全设施工程、安全技术防范工程的设计、施工、运行维护；机电设备、智能化产品的设计、开发、销售，数据技术服务，机电一体化产品的开发、生产、销售；自有房屋租赁；自营或代理各类货物和技术的进出口业务。（国家限制经营或禁止进出的货物和技术除外）。”（依法须经批准……
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