公告日期：2017-08-25

公告编号：2017-037



证券代码：837613 证券简称：安生科技 主办券商：华创证券



浙江安生信息科技股份有限公司



第一届董事会第十一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



浙江安生信息科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议于2017年8月24日在浙江省宁波市江东区百丈路892号万金大厦8楼公司会议室召开。会议通知已于2017年 8月21日以书面形式送达各位董事。会议以现场会议形式举行，会议由董事长翁清棉召集和主持。会议应出席董事5名，实际出席董事5名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江安生信息科技股份有限公司章程》等有关规定。



二、会议议案及表决情况



本次会议采取举手表决方式，审议了如下议案：



1、审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》；



表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。



该议案不涉及关联交易，无需回避表决。



三、备查文件



《浙江安生信息科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》。



特此公告。



浙江安生信息科技股份有限公司



董事会



2017年8月25日




[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。