公告日期：2017-08-10

公告编号：2017-035



证券代码：837613 证券简称：安生科技 主办券商：华创证券



浙江安生信息科技股份有限公司



2017年第三次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2017年第三次临时股东大会。



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《浙江安生信息科技股份有限公司章程》及有关法律法规的规定。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2017年8月25日15时30分



结束时间：2017年8月25日17时30分



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



公告编号：2017-035



本次股东大会的股权登记日为2017年8月21日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



(七)会议地点：浙江省宁波市江东区百丈路892号万金大厦8楼公司



会议室。



二、会议审议事项



《关于追认关联交易的议案》。



三、会议登记方法



(一)登记方式



由法定代表人代表法人股东出席会议须持有法定代表人身份证明书，出示本人身份证；自然人股东出席本次会议的须持有本人身份证；由代理人代表个人出席本次会议的，应出示委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证原件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书；股东可以信函、传真及上门方式登记，信函、传真方式以登记时间内收到为准，公司不接受电话方式登记。



(二)登记时间:



(三)登记地点:



2017年08月25日15时00分至15时30分



公告编号：2017-035



四、其他



(一)会议联系方式



联系人：刘丽丽 地址：浙江省宁波市江东区百丈路892号万金



大厦8楼 联系电话：0574-87280045 传真：0574-87280045 邮编：



315000



(二)会议费用：参加本次会议产生的食宿及差旅费用自付。



(三)临时提案



临时提案需于会议召开10日前提交。



五、备查文件目录



《浙江安生信息科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》。



浙江安生信息科技股份有限公司



董事会



2017年8月10日




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