公告日期：2017-04-24

公告编号：2017-016



证券代码：837613 证券简称：安生科技 主办券商：华创证券



浙江安生信息科技股份有限公司



第一届董事会第八次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



浙江安生信息科技股份有限公司第一届董事会第八次会议于



2017年4月20日在浙江省宁波市江东区百丈路892号万金大厦8楼



公司会议室召开。会议通知已于2017年4月10日以书面形式送达各



位董事。会议以现场会议形式举行，会议由董事长翁清棉召集和主持。



会议应出席董事5名，实际出席董事5名。本次会议的召集和召开符



合《中华人民共和国公司法》和《浙江安生信息科技股份有限公司章程》等有关规定。



二、议案议案及表决情况



本次会议采取举手表决方式，审议了如下议案：



1、审议通过了《2016 年度董事会工作报告》的议案，并同意将



该项议案提交2016年度股东大会审议；



表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。



该议案不涉及关联交易，无需回避表决。



2、审议通过了《2016年度总经理工作报告》；



表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。



公告编号：2017-016



该议案不涉及关联交易，无需回避表决。



3、审议通过了《2016年年度报告》的议案，并同意将该项议案



提交2016年度股东大会审议；



表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。



该议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4、审议通过了《2016年年度报告摘要》的议案，并同意将该项



议案提交2016年度股东大会审议；



表决结果：同意5票，0 票反对，0 票弃权。



该议案不涉及关联交易，无需回避表决。



5、审议通过了《2016年财务决算报告》的议案，并同意将该项



议案提交2016年度股东大会审议；



表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。



该议案不涉及关联交易，无需回避表决。



6、审议通过了《2017年财务预算报告》的议案，并同意将该项



议案提交2016年度股东大会审议；



表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。



该议案不涉及关联交易，无需回避表决。



7、审议通过了《关于预计2017年日常性关联交易的议案》，并



同意将该项议案提交2016年度股东大会审议；



表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。



该议案不涉及关联交易，无需回避表决。



8、审议通过了《2016 年资金占用专项说明报告》，并同意将该



公告编号：2017-016



项议案提交2016年度股东大会审议；



表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。



公司关联董事翁清棉、毛兰芬回避表决。



9、补充审议通过了《关于追认公司偶发性关联交易暨向关联方购买房产的公告》，并同意将该项议案提交2016年度股东大会审议； 表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。



公司关联董事张保柱回避表决。



10、补充审议通过了《关于向银行申请购房贷款的公告》，并同意将该项议案提交2016年度股东大会审议；



表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。



该议案不涉及关联交易，无需回避表决。



11、审议通过了《关于提议召开2016年年度股东大会的议案》。



表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。



该议案不涉及关联交易，无需回避表决。



三、备查文件



《浙江安生信息科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》。



……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。