公告日期：2017-04-24

公告编号：2017-012



证券代码：837613 证券简称：安生科技 主办券商：华创证券



浙江安生信息科技股份有限公司



第一届监事会第四次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



浙江安生信息科技股份有限公司第一届监事会第四次会议于



2017年4月20日在浙江省宁波市江东区百丈路892号万金大厦8楼



公司会议室召开。会议由王晓翔主持。会议应出席监事3名，实际出



席监事3名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》



和《浙江安生信息科技股份有限公司章程》等有关规定。



二、会议议案及表决情况



本次会议采取举手表决方式，审议了如下议案：



1、审议通过了《2016 年度监事会工作报告》的议案，并同意将



该项议案提交2016年度股东大会审议；



表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。



该议案不涉及关联交易，无需回避表决。



2、审议通过了《2016年年度报告》的议案，并同意将该项议案



提交2016年度股东大会审议；



表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。



公告编号：2017-012



该议案不涉及关联交易，无需回避表决。



3、审议通过了《2016年年度报告摘要》的议案，并同意将该项



议案提交2016年度股东大会审议；



表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。



该议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4、审议通过了《2016年财务决算报告》的议案，并同意将该项



议案提交2016年度股东大会审议；



表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权。



该议案不涉及关联交易，无需回避表决。



5、审议通过了《2017年财务预算报告》的议案，并同意将该项



议案提交2016年度股东大会审议；



表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。



该议案不涉及关联交易，无需回避表决。



6、补充审议通过了《关于追认公司偶发性关联交易暨向关联方购买房产的公告》，并同意将该项议案提交2016年度股东大会审议； 表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。



公司关联监事王晓翔回避表决。



7、补充审议通过了《关于向银行申请购房贷款的公告》，并同意将该项议案提交2016年度股东大会审议；



表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。



该议案不涉及关联交易，无需回避表决。



公告编号：2017-012



三、备查文件



《浙江安生信息科技股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》。



特此公告。



浙江安生信息科技股份有限公司



监事会



2017年4月24日




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