公告日期：2020-03-04

公告编号：2020-003



证券代码：837602 证券简称： 生物柴油 主办券商：安信证券



唐山金利海生物柴油股份有限公司



第四届董事会第七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 3 月 2 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 2 月 29 日以电话方式发出



5.会议主持人：董事长李艾军

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次董事会的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》

议案

1.议案内容：



根据公司发展情况，为适应公司的长期战略发展规划及配合公司自身的业务发展需要，进一步整合公司业务，经慎重考虑，公司拟申请公司股票在全国中小



公告编号：2020-003



企业股份转让系统终止挂牌，具体终止挂牌时间以全国股转系统批准的时间为

准。详见 2020 年 3 月 4 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2020-004）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系

统终止挂牌相关事宜》议案

1.议案内容：



公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，拟提请股东大会授权董事会全权办理终止股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关具体事宜，授权事项包括但不限于：

（1）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交终止挂牌申请文件；

（2）批准、签署与终止挂牌相关的文件；

（3）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的一切事宜。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对

异议股东权益保护措施》议案

1.议案内容：



公司控股股东、实际控制人已就申请终止股票挂牌相关事宜与公司的其他股

东进行了充分沟通并达成初步一致意见。具体内容详见公司于 2020 年 3 月 4



公告编号：2020-003



日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《唐山金利海生物柴油股份有限公司关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2020-005）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：



公司定于 2020 年 3 月 19 日在公司会议室召开 2020 年第一次临时股东大会

审议上述议案。具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告（公告编号：2020-006）。



2.议案表决结……
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