公告日期：2019-05-21

唐山金利海生物柴油股份有限公司



2018年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月18日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长李艾军

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次年度股东大会的召集、召开、审议程序等符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共28人，持有表决权的股份总数49,220,000股，占公司有表决权股份总数的84.84%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：



2018年年度报告及其摘要的内容详见公司于2019年4月8日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2018年年度报告》（公告编号：

2.议案表决结果：



同意股数49,220,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：



2018年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：



同意股数49,220,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决情况。

（三）审议通过《2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：



2018年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：



同意股数49,220,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决情况。

（四）审议通过《2018年度财务决算报告》议案





2018年度财务决算报告。

2.议案表决结果：



同意股数49,220,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决情况。

（五）审议通过《2019年度财务预算方案》议案

1.议案内容：



2019年度财务预算方案。

2.议案表决结果：



同意股数49,220,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决情况。

（六）审议通过《公司关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：



详见公司于2019年4月8日披露于全国中小企业股份转让系统的《唐山金利海生物柴油股份有限公司关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2019-017）。

2.议案表决结果：



同意股数49,220,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



（七）审议通过《2018年度利润分配方案》议案

1.议案内容：



详见公司于2019年4月8日披露于全国中小企业股份转让系统的《唐山金利海生物柴油股份有限公司2018年年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-018）。

2.议案表决结果：



同意股数49,220,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决情况。

（八）审议通过《关于续聘2019年度审计机构》议案

1.议案内容：



公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司……
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