公告日期：2020-05-19

证券代码：837599 证券简称：沿锋汽车 主办券商：国金证券

上海沿锋汽车科技股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

2020 年 5 月 15 日上午 9:00 时-10：00 时上海沿锋汽车科技股份
有限公司(以下简称“公司”)在上海市闵行区浦江镇三友路 18 号 2号楼公司会议室召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于召开 2019 年年度股东大会》等议案。本次会议的召集、召开、议案审议程序等均符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间


现场会议召开时间：2020 年 6 月 9 日上午 10:00 时，预计会
议时间为 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837599 沿锋汽车 2020 年 6 月 3 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的北京大成（上海）律师事务所见证律师。
（七） 会议地点

上海市闵行区浦江镇三友路 18 号 2 号楼公司会议室。

二、 会议审议事项
（一）审议《关于公司 2019 年度董事会工作报告》议案

关于董事会 2019 年工作报告。

（二）审议《关于公司 2019 年度监事会工作报告》议案

关于监事会 2019 年工作报告。

（三）审议《关于公司<2019 年年度报告>全文及其摘要》议案


具体报告内容详见全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn），(公告编号:2020-031、2020-032)。
（四）审议《关于公司 2019 年度财务决算方案》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《关于公司 2019 年度
财务决算方案》议案。
（五）审议《关于公司 2020 年度经营计划及财务预算方案》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《关于公司 2020 年度经营计划及财务预算方案》议案。
（六）审议《关于公司 2019 年年度利润分配方案》议案

为保证公司日常经营的正常进行，增强抵御风险的能力，实现公司稳定、持续、健康的发展，更好维护全体股东的利益，从公司实际出发，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本和送股。
具 体 内 容 详 见 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn），(公告编号:2020-033)。
（七）审议《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司审计机构》议案

为保证公司审计工作的连续性和稳定性，决定续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。具体内容详见全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn），(公告编号:2020-034)。
（八）审议《关于控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明》议案


具 体 内 容 详 见 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn），（公告编号 2020-035）。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案存在关联股东回避表决议案， 议案序号为八；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1、法人股东持单位介绍信、企业法人营业执照、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；

2、合伙企业股东持单位介绍信、合伙企业营业执照、执行事务合伙人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；

3、自然人股……
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