公告日期：2020-05-19

证券代码：837599 证券简称：沿锋汽车 主办券商：国金证券

上海沿锋汽车科技股份有限公司



第二届董事会第十次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况



1. 会议召开时间：2020 年 5 月 15 日



2. 会议召开地点：上海市闵行区浦江镇三友路 18 号 2 号楼公司会议

室

3. 会议召开方式：现场



4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 5 月 5 日以书面方式

送达通知

5. 会议主持人：董事长徐勤干先生

6. 会议列席人员：全体监事、董事会秘书

7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：



2020 年 5 月 15 日上午 9:00 时-10:00 时，上海沿锋汽车科技股

份有限公司（以下简称“公司”）在上海市闵行区浦江镇三友路 18 号2 号楼公司会议室召开第二届董事会第十次会议。会议通知于 2020 年



5 月 5 日发出。会议应到董事 5 人，实际到会董事 5 人，占全体董事

人数的 100%。本次会议的召集、召开、议案审议程序等均符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，所做决议合法有效。

（二） 会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司 2019 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：



公司总经理就其 2019 年度的工作进行了汇报。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：



董事会就 2019 年度工作进行了汇报。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。



（三） 审议通过《关于公司<2019 年年度报告>全文及其摘要》议案1.议案内容：



具体报告内容详见全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn），(公告编号:2020-031、2020-032)。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于公司 2019 年度财务决算方案》议案

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，审议《关于公司 2019 年度财务决算方案》议案。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于公司 2020 年度经营计划及财务预算方案》议

案

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，审议《关于公司 2020 年度

经营计划及财务预算方案的议案》。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《关于公司 2019 年年度利润分配方案》议案

1.议案内容：



为保证公司日常经营的正常进行，增强抵御风险的能力，实现公司稳定、持续、健康的发展，更好维护全体股东的利益，从公司实际出发，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本和送股。

具 体 内 容 详 见 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 披 露 平 台

（www.neeq.com.cn），(公告编号:2020-033)。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。
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