公告日期：2020-05-13

2020-027

证券代码：837599 证券简称：沿锋汽车 主办券商：国金证券
上海沿锋汽车科技股份有限公司
章 程


目 录


总 则...... 2
第一章 经营宗旨和范围...... 3
第二章 股份...... 3

第一节股份发行 ...... 3

第二节股份增减和回购 ...... 4

第三节股份转让 ...... 5
第三章 股东和股东大会...... 6

第一节股东 ...... 6

第二节股东大会的一般规定 ...... 6

第三节股东大会的召集 ...... 13

第四节股东大会的提案与通知 ...... 13

第五节股东大会的召开 ...... 15

第六节股东大会的表决和决议 ...... 18
第四章 董事会...... 22

第一节董事 ...... 22

第二节董事会 ...... 25
第五章 总经理及其他高级管理人员...... 29
第六章 监事会...... 32

第一节监事 ...... 32

第二节监事会 ...... 33
第七章 财务会计制度、利润分配和审计...... 35

第一节财务会计制度 ...... 35

第二节内部审计 ...... 36

第三节会计师事务所的聘任 ...... 37
第八章 通知、公告和投资者关系管理...... 37

第一节通知 ...... 37

第二节公告 ...... 38

第三节投资者关系管理 ...... 38
第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 39

第一节合并、分立、增资和减资 ...... 39

第二节解散和清算 ...... 40
第十章 修改章程...... 42
第十一章 附则...... 42

总 则

第一条 为维护上海沿锋汽车科技股份有限公司（“公司”）、股东和债权人的
合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（“《证券法》”）、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》（“《业务规则》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》（“《信息披露细则》”）、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 3 号》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（“《治理规则》”）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定设立的股份有限公司。

公司由其前身上海沿锋汽车科技有限公司（“原公司”）整体变更设立，并在上海市工商行政管理局（“上海工商局”）注册登记，取得企业法人营业执照。

第三条 公司注册名称：（中文）上海沿锋汽车科技股份有限公司

第四条 公司住所：青浦工业园区青安路 958 号 D-214 室

邮政编码：201204

第五条 公司注册资本为人民币 2,300 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务总监、
董事会秘书。

第一章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：以客户为中心、以市场为导向，诚信合作，品
质第一，创造良好的工作环境，汇聚行业顶尖人才，整合全球优势资源，勇担中国汽车工业腾飞的贡献者。

第十二条 经依法登记，公司经营范围是：汽车科技专业领域内的技术咨询、
技术服务，产品包装设计，从事货物进出口及技术进出口，销售汽车配件、电子产品、机械设备。

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