公告日期：2020-04-27

证券代码：837599 证券简称：沿锋汽车 主办券商：国金证券

上海沿锋汽车科技股份有限公司

关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2020 年第二次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第二届董事会第九次会议决议通过，履行了必要的审议程序。
（三） 会议召开的合法性、合规性

2020 年 4 月 24 日于上午 9:00 时-10：00 时上海沿锋汽车科技股
份有限公司(以下简称“公司”)在上海市闵行区浦江镇三友路 18 号2 号楼公司会议室召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》等议案。本次会议的召集、召开、议案审议程序等均符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五） 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 13 日上午 10:00 时，预计
会议时间为 0.5 天。
（六）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837599 沿锋汽车 2020 年 5 月 8 日

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 （七）会议地点

上海市闵行区浦江镇三友路 18 号 2 号楼公司会议室。

二、 会议审议事项
（一）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案

为适应公司长远战略发展规划、配合公司自身业务发展需要，并
整合资源、提高经营效率、降低公司经营成本，经慎重考虑，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准的时间为准。具体内
容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统有限
责任公司指定披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《上海沿锋汽车科技股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号 2020-014）。
（二）审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事项》议案

根据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，为了便于公司申请股票终止挂牌相关事宜的顺利开展，公司董事会关于提请股东大会授权董事会办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事项，授权事项包括但不限于：

（1）授权董事会制作、修改终止挂牌所需的申请文件的准备和申报；

（2）批准、签署与终止挂牌相关的文件；

（3）按照全国中小企业股份转让系统的要求进行信息披露；
（4）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的一切事宜。

授权期限自股东大会审议通过之日起至终止挂牌相关事宜办理完毕之日止。
（三）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止
挂牌对异议股东权益保护措施》议案

为充分保护可能存在的异议股东（异议股东包括未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加本次股东大会但未投有效赞成票的股东）的合法权益，公司控股股东、实际控制人承诺：针对终止挂牌的异议股东所持股份，愿意对异议股东持有的公司股份以不低于该异议股东取得公司股份的成本价格进行回购，以保障其合法权益，具体价格及回购方式以双方协商确定为准。具体内容详见公司于2020年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn 披露的《上海沿锋汽车科技股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2020-015）。
（四）审议《关于修订<公司章程>》议案

为完善公司治理结构，规范公司内控水平，更好的保障公司及全体股东的合法权益，公司根据《公司法》、《……
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